Geldwäscheprävention - aus Heinsberg, über die Euregio im gesamten Bundesgebiet

Hier können Sie sich einen Überblick über unser Leistungsspektrum machen:

Unsere Leistungen in der Geldwäscheprävention


- Unterstützung bei der initialen und sodann regelmäßigen Risikoanalyse

- Unterstützung der Ausarbeitung und Implementierung eines wirksamen Risikomanagement

- Einhaltung der allgemeinen und besonderen Sorgfaltspflichten

- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter 

- Hilfe bei der Überprüfung von Geschäftspartnern nach dem Know-Your-Customer-Prinzip

- Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und politisch exponierter Personen

- Unterstützung der Implementierung eines Hinweisgebersystems 

Preis 

Auf Anfrage

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Da der Beratungsbedarf so unterschiedlich sein kann, erstellen wir für jedes Unternehmen ein individuell auf seine Bedürfnisse angepasstes Angebot. Sprechen Sie uns einfach an!

Weitere Informationen



Das Geldwäschegesetz

Das Geldwäschepräventionsgesetz, kurz Geldwäschegesetz oder GwG, verpflichtet u.a. neben Kreditinstitute, Versicherungsvermittler, Immobilien-makler und Wirtschaftsprüfer insbesondere auch Güterhändler zur Einhaltung umfangreicher Pflichten.


Installation eines Risikomanagements

Hierunter fallen primär Präventionsmaßnahmen, um Fälle der Geldwäsche erkennen zu können und zu vermeiden. Die zahlreichen durch das GwG geforderten Maßnahmen führen dazu, dass betroffene Unternehmen ein wirksames Risikomanagement installieren, die Wirksamkeit nachweislich überprüfen und kontinuierlich fortentwickeln müssen.

Ihr Ansprechpartner für Geldwäscheprävention

Markus Weuthen

Markus Weuthen 
Tel: 02452/993310
Mail: weuthen@eu-con.net

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Unsere Leistungen:

  • Unterstützung bei der initialen und sodann regelmäßigen Risikoanalyse
  • Unterstützung der Ausarbeitung und Implementierung eines wirksamen Risikomanagement
  • Einhaltung der allgemeinen und besonderen Sorgfaltspflichten
  • Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter 
  • Hilfe bei der Überprüfung von Geschäftspartnern nach dem Know-Your-Customer-Prinzip
  • Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und politisch exponierter Personen
  • Unterstützung der Implementierung eines Hinweisgebersystems 

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Das Geldwäschegesetz

Das Geldwäschepräventionsgesetz, kurz Geldwäschegesetz oder GwG, verpflichtet u.a. neben Kreditinstitute, Versicherungsvermittler, Immobilien-makler und Wirtschaftsprüfer insbesondere auch Güterhändler zur Einhaltung umfangreicher Pflichten. 


Installation eines Risikomanagements

Hierunter fallen primär Präventionsmaßnahmen, um Fälle der Geldwäsche erkennen zu können und zu vermeiden. Die zahlreichen durch das GwG geforderten Maßnahmen führen dazu, dass betroffene Unternehmen ein wirksames Risikomanagement installieren, die Wirksamkeit nachweislich überprüfen und kontinuierlich fortentwickeln müssen.